مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش«بساک»

(سهامی خاص)

بنا به دعوت هیئت مدیره و آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 24760 مورخ 03/06 /89، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در ساعت 16 روز چهارشنبه 89/03/26 با حضور دارندگان اکثریت سهام در محل سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم تشکیل گردید.

و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1-   ترازنامه مورخ 88/12/29 و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با اکثریت قاطع آراء مورد تصویب قرار گرفت، همچنین مجمع تصویب نمود از محل سود قابل تخصیص مبلغ 2,230,000,000 ریال به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود و مبلغ 40,000,000,000 ریال بعنوان سود سهام بین سهامداران تقسیم گردد و مابقی به حساب سود انباشته (سود تقسیم نشده) انتقال یابد. 

2-  معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در سال 1389 مطرح و با رعایت مبانی قانونی و با اکثریت قاطع آراء به تصویب رسید

3-   موسسه حسابرسی بهمند و آقای هومن هشی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مجدداً با اکثریت آراء انتخاب شدند، ضمناً تعیین حق الزحمه بازرس به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

4-    آقای یحیی ثقه الاسلامی ،صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز،  شرکت سرمایه‌گذاری آینده ساز کیش، آقای رضا عطایی و شرکت آینده گستر به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و  ســازمان مدیریت  صنعتی و صندوق تعاون و رفاه کارکنان سازمان گسترش به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند

5-       روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام مورخ 89/03/26  دانلود