مجمع عمومی فوق العاده
بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش«بساک»
(شرکت سهامی خاص)

بنا به دعوت هیئت مدیره و آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 24760 مـورخ 6/3/1389، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در ساعت 18 روز چهار شنبه 26/3/1389 با حضور دارندگان اکثریت سهام در محل سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم تشکیل گردید.
پس از رسمیت یافتن جلسه ابتدا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه      آقای داود مسگریان حقیقی به سمت ریاست مجمع، آقایان عبدالحمید کاظمی سبزواری و حاجی نخگه  به سمت نظار و آقای محسن میرکیانی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. هیئت رئیسه ضمن اعلام قبولی سمت و تایید حصول حد نصاب قانونی سهامداران، رسمیت جلسه را اعلام نمود، سپس مجمع وارد دستور گردید و پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در مورد افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1-  مجمع بر اساس ماده 16 اساسنامه به هیئت مدیره اختیار داد تا حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ این مجمع نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ پانصد میلیارد ریال به هفتصدو پنجاه میلیارد ریال در دو یا چند نوبت از طریق صدور سهام جدید یکهزار ریالی و از محل آورده نقدی و مطالبات صاحبان سهام، با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت اقدام نماید. همچنین مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد که در هر نوبت از افزایش سرمایه، چنانچه در مهلت قانونی(از تاریخ نشر آگهی به مدت 60 روز) تمام یا تعدادی از سهامداران از حق تقدم های خود جزئاً یا کلاً استفاده ننمایند و مبلغ اسمی سهام جدید را از محل مطالبات خود منظور و یا نقداً واریز نکرده باشند، نسبت به عرضه و فروش حق تقدم‌های  استفاده نشده به هر نحو و قیمتی که صلاح و مقتضی بداند(حتی عرضه و واگذاری آن به احدی از ســهامدارن) اقدام و مابه التفاوت قیمت اسمی و مبلغ خالص حاصل از فروش را به حساب بستانکاری سهامـــدارانی که از حق تقدم خود استفاده ننموده‌اند منظور نماید. ضمناً مجمع مقرر داشت پاره سهم‌های ایجاد شده در جریان هر مرحله  افزایش سرمایه نیز به صورت سهام تجمیع و همانند حق تقدمهای استفاده نشده نسبت به فروش آنها اقدام و مابه التفاوت قیمت اسمی و مبلغ خالص حاصل از فروش پاره سهم های ایجادی نیز به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور شود.

2-     مجمع به هیئت مدیره اختیار داد تا پس از تحقق هر مرحله از افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده 6 اساسنامه  اقدام نماید.

3-   مجمع با حق توکیل به غیر به هیئت مدیره وکالت و اختیار داد تا در هر مرحله از تحقق افزایش سرمایه، مراتب آن را همراه با اصلاح ماده 6 اساسنامه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی  منطقه آزاد کیش به ثبت رسانده و نسبت به امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.